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La Razón

Asesoramiento técnico y jurídico para la prevención del blanqueo de capitales

El terrorismo, el tráfico de drogas, la delincuencia organizada y otros delitos generan y precisan importantes recursos económicos, que se intentan integrar en el circuito financiero legal. El incremento de estas actividades delictivas, así como los recientes escándalos en los sectores inmobiliarios y filatélicos, revelan la gran importancia que tiene la normativa para la prevención del blanqueo de capitales, con la que se pretende impedir o dificultar el acceso al sistema financiero, así como a otros sectores de actividad,  de los bienes o capitales obtenidos mediante la comisión de un delito grave, así como bloquear la financiación de actividades terroristas.

Entre las obligaciones principales que la actual normativa impone a los sujetos obligados destaca la adopción de medidas preventivas, el sometimiento a un examen de la adecuación de estos órganos y procedimientos de control interno (auditoría), la organización de planes y cursos de formación en esta materia dirigidos a los directivos y empleados, la detección y análisis de operaciones sospechosas y la comunicación de las operaciones preceptivas al Servicio Ejecutivo de la Comisión para la Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC).

Con el objeto de ofrecer asesoramiento y asistencia técnica y jurídica a las entidades obligadas en esta materia se constituyó, en abril de 2005, HCMS Consultores Legales. La compañía, que opera en todo el territorio nacional, ha experimentado un crecimiento estable y continuo desde su creación, ya que en los distintos sectores obligados al cumplimiento de esta normativa se ha tomado conciencia de la importancia de cumplir las obligaciones legales en materia de prevención del blanqueo de capitales.

Servicios y clientes

Entre los servicios que ofrece HCMS Consultores Legales destacan la realización de auditorías externas sobre prevención del blanqueo de capitales, la preparación de los Manuales de procedimientos de control interno y comunicación, la realización de cursos de formación -presenciales y on-line- y el asesoramiento general en materia de prevención del blanqueo de capitales.

Dentro de la amplia tipología de clientes, cabe mencionar entidades de crédito, sociedades y agencias de valores, compañías dedicadas a la actividad de cambio de moneda y gestión de transferencias con el exterior, entidades que desarrollan actividades inmobiliarias, abogados, notarios y personas o entidades dedicadas al comercio de joyas, objetos de arte y antigüedades, así como a la inversión filatélica y numismática. 

HCMS Consultores Legales

Ríos Rosas, 44, 7º, D, 28003, Madrid, Madrid, España

www.hcmsconsultoreslegales.com

912 009 408

912 137 436

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